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[公告]1957 & CO.:第一季度业绩报告 2018

时间:2018-05-17 来源:网络整理 编辑:温情小编 热度:

[公告]1957 20180127/8398.html">& CO.:第一季度业绩报告 2018   时间:2018年05月15日 15:04:45 中财网    

[公告]1957 & CO.:第一季度业绩报告 2018


香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位,乃為中小型公司提供一個上市的市場,此等公司相比起其他在主板上巿的公司帶有較高投資風險。有意投資
的人士應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。


由於GEM上市公司普遍為中小型公司,在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險,同
時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,
並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


本報告的資料乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載,小程序制作,旨在提供有關1957 & Co. (Hospitality) Limited
(「本公司」或「1957 & Co.」連同其附屬公司「本集團」或「我們」)的資料;本公司董事(「董事」)就本報告的資料共同及個別
承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信本報告所載資料在各重大方面均準確完整,並無誤導或
欺詐成分,及並無遺漏任何其他事項,以致本報告或當所載任何陳述產生誤導。




財務摘要


於截至
2018年
3月
31日止三個月:


.
本集團開設一間新餐廳,即十里洋場餐廳,並將竹壽司餐廳搬遷至銅鑼灣的商場,且更名為竹日本餐廳;
.
本集團錄得未經審核收益約
75.6百萬港元,較截至
2017年3月
31日止相應期間增加約
29.7%;
.
本集團於上市開支影響前錄得未經審核經調整經營虧損約
8.2百萬港元(2017年:經調整經營溢利約
1.7百萬港元);
.
受並無上市開支(2017年:
4.7百萬港元)影響後,截至
2018年
3月31日止三個月本集團錄得未經審核本公司擁有人
應佔虧損及全面虧損總額約
7.0百萬港元(2017年:
3.9百萬港元);及
.
本集團並不建議就截至
2018年
3月
31日止三個月派付任何股息。


簡明綜合全面收益表


截至
2018年
3月
31日止三個月

截至
2018年
3月
31日止三個月的第一季度業績(未經審核)

董事欣然宣佈
1957 & Co. (Hospitality) Limited截至
2018年
3月
31日止三個月的簡明綜合業績,連同截至
2017年相應期間的
未經審核比較數字如下:

截至
3月
31日止三個月


2018年
2017年
附註千港元千港元
(未經審核)(未經審核)

收益
3

75,618
175
(19,707)
(29,493)
(18,370)
(1,217)
(2,681)
(2,275)
(10,246)

58,298

其他收益及(虧損)╱收入淨額


(93)
已售存貨成本


(15,638)

僱員福利開支


(20,137)

折舊、攤銷及減值


(11,725)

專利權費


(747)
租金開支


(1,194)

水電費


(1,507)

其他經營開支


(5,551)

上市開支


(4,675)

經營虧損


(8,196)
5
(1,705)
(2,969)

融資收入




融資成本


(957)
融資成本淨額


(1,700)
(4)
(957)
分佔聯營公司虧損


(4)
除所得稅前虧損


(9,900)
(19)
(3,930)

所得稅開支
4

(131)
期內虧損及總全面虧損


(9,919)
(4,061)

以下人士應佔期內虧損及總全面虧損:


—本公司擁有人


(7,012)
(2,907)
(3,868)
—非控股權益


(193)
(9,919)
(4,061)

本公司擁有人應佔期間每股虧損(以每股港仙表示)


—基本及攤薄
6

(2.19)
(1.61)
2018年第一季度業績報告 | 1957 & Co. (Hospitality) Limited


簡明綜合權益變動表

截至
2018年
3月
31日止三個月

本公司擁有人應佔

股本股份溢價資本儲備外匯儲備累計虧損總計非控股權益權益總額

千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元

(未經審核)

2017年
1月
1日
– 46,483 (2,983) – (1,713) 41,787 6,019 47,806
期內虧損及全面收益
– – – – (3,868) (3,868) (193) (4,061)
來自股東及附屬公司

非控股權益股東的
墊款資本化
– – – – – –(40) (40)



2017年
3月
31日
– 46,483 (2,983) – (5,581) 37,919 5,786 43,705

(未經審核)

2018年
1月
1日
32 86,773 (2,983) (2) (12,807) 71,013 19,980 90,993
期內虧損及全面收益
– – – – (7,012) (7,012) (2,907) (9,919)
附屬公司非控股股東出資
– – – – – – 1,520 1,520

2018年
3月
31日
32 86,773 (2,983) (2) (19,819) 64,001 18,593 82,594

1957 & Co. (Hospitality) Limited | 2018年第一季度業績報告


簡明綜合財務報表附註


1一般資料

本公司於
2016年2月
3日在開曼群島根據開曼群島法例第
22章公司法(1961年第
3號法例,經綜合及修訂)註冊成立為
獲豁免有限責任公司。本公司註冊辦事處地址為
Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY11111,
Cayman Islands,主要營業地點為香港灣仔駱克道
193號東超商業中心
10樓
1004室。


本公司為投資控股公司,其附屬公司主要從事餐廳經營以及餐飲管理及諮詢服務。


除另有指明外,該等財務報表以千港元(「千港元」)呈列。



2呈列基準及主要重大會計政策

未經審核簡明綜合第一季度財務報表乃根據香港普遍採納之會計原則編制,包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)
頒布之香港會計準則(「香港會計準則」)第
34號「中期財務報告」及
GEM上市規則之適用披露規定。


未經審核備簡明綜合財務報表應與本集團截至
2017年
12月
31日止年度的年度經審核綜合財務報表一併閱讀。


編制未經審核簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與編制截至
2017年
12月
31日止年度之年度經審核綜合
財務報表所採用者一致,惟應用以下由香港會計師公會頒布並已於本期間生效的新訂或經修訂香港財務報告準則(「新
香港財務報告準則」)除外。


香港會計準則第
28號(修訂本)對聯營公司及合營公司的投資
香港會計準則第
40號(修訂本)投資物業轉讓
香港財務報告準則第
1號(修訂本)首次採納香港財務報告準則
香港財務報告準則第
2號(修訂本)以股份為基礎付款的交易的分類及計量
香港財務報告準則第
4號(修訂本)應用香港財務報告準則第
9號金融工具與


香港財務報告準則第
4號保險合約

香港財務報告準則第
9號金融工具

香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第
22號外幣交易及預付代價

於本期間應用該等新訂香港財務報告準則並無就該等簡明綜合財務報表所呈報之金額及╱或該等簡明綜合財務報表所
載之披露事項產生重大影響。



簡明綜合財務報表附註


3收益

收益指來自餐廳經營以及餐飲管理及諮詢服務的收入。


截至
3月31日止三個月
2018年
2017年
千港元千港元

餐廳經營


74,968
650
57,441

餐飲管理及諮詢服務


75,618
58,298

4所得稅

截至
2018年
3月
31日止三個月,香港利得稅按估計應課稅溢利的
16.5%(2017年:
16.5%)計提。



5股息

本公司截至
2018年
3月
31日止三個月並無派付或宣派股息。



6每股虧損


(a)基本
於期內,每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以已發行普通股加權平均數計算。


截至
3月31日止三個月
2018年
2017年
(未經審核)(未經審核)

本公司擁有人應佔虧損(千港元)


(7,012)
320,000
(2.19)
(3,868)

已發行普通股加權平均數(千股)


240,000

每股基本及攤薄虧損(港仙)


(1.61)
附註:

就計算每股虧損而言,截至
2017年
3月
31日止三個月的已發行股份加權平均數已就根據資本化發行而於
2017年
11月
6日發行
239,900,000股股份的影響追溯調整。



(b)攤薄
由於截至
2018年及
2017年
3月
31日止三個月流通在外的普通股並無潛在攤薄,故每股攤簿虧損與每股基本虧損
相同。


1957 & Co. (Hospitality) Limited | 2018年第一季度業績報告


管理層討論及分析

本集團為以香港為基地的餐廳經營及管理集團,在由獲獎的室內及燈光設計師們設計的餐廳提供各式各樣的特色佳餚。


於截至
2018年3月
31日止三個月,本集團主要經營各種品牌的全服務式餐廳,致力為不同的顧客提供高質素日本料理、泰
國菜、越南菜、上海菜及意大利菜。除餐廳經營業務外,我們亦在香港及中國提供餐廳管理及諮詢服務。


業務回顧

於截至
2018年
3月
31日止三個月(「回顧期」),本集團於
2018年
1月
28日開設一間新餐廳,即十里洋場餐廳。同時,本集團
亦於租賃到期後關閉位於銅鑼灣
Cubus的竹壽司餐廳,其後於
2018年
3月
28日將竹壽司餐廳搬遷至銅鑼灣利園,並更名為
竹日本餐廳(「竹」),提供更多種類的高質素日本菜。



2018年
3月31日,本集團以五個自家品牌(即竹壽司、安南(包括其副品牌安南小館)、家上海、十里洋場及北海丼)及三
個特許經營或分許可品牌(即芒果樹(包括其副品牌芒果樹
Café)、權八及
Paper Moon)經營合共十二間餐廳。於回顧期,我
們概無餐廳已進行大規模翻新。


誠如本公司日期為
2017年
11月
23日之招股章程(「招股章程」)中的「未來計劃及所得款項用途」一節所披露,本集團未來將
繼續於香港開設新餐廳,並將於若干將於中國開業的餐廳之控股公司投資最多
25%的少數權益。


財務回顧

收益

於回顧期,本集團收益約
99.1%產生自經營香港餐廳,而本集團收益約
0.9%產生自開業前諮詢及餐廳管理服務。於
2018年
3

31日,本集團經營十二間(2017年:九間)餐廳,其中一間(2017年:一間)餐廳為新開業,一間(2017年:無)餐廳為搬遷
並更名,而於回顧期內並無(2017年:無)餐廳結業。


本集團收益由截至
2017年3月31日止三個月約
58.3百萬港元增加約
29.7%至截至
2018年3月31日止三個月約
75.6百萬港元。

相比之下,收益增加主要由於回顧期內營運餐廳數目增加。



管理層討論及分析

本集團的餐廳於回顧期內主要提供五種不同菜式。下表載列本集團於所示期間按菜式種類劃分的產生自經營餐廳的收益及佔
產生自經營餐廳的總收益百分比明細:

截至
2018年
3月
31日止三個月
2018年
2017年
收益總收益百分比收益總收益百分比
千港元
(%)千港元
(%)

越南


18,674 24.9
19,485 26.0
14,898 19.9
12,346 16.5
9,565 12.7
17,728 30.9

泰國


16,580 28.9

日本


17,357 30.2

上海


5,776 10.0

意大利


––

總計


74,968 100
57,441 100

越南風格餐廳

產生自經營越南風格餐廳的收益由截至
2017年
3月31日止三個月約
17.7百萬港元增加約
1.0百萬港元或約
5.3%至截至
2018

3月
31日止三個月約
18.7百萬港元。有關增加是由於重新設計元朗區其中一間餐廳的菜單,以迎合我們的目標客戶以及其
他越南風格餐廳錄得較好的整體表現。


泰國風格餐廳

產生自經營泰國風格餐廳的收益由截至
2017年
3月
31日止三個月約
16.6百萬港元增加約
2.9百萬港元或約
17.5%至截至
2018

3月
31日止三個月約
19.5百萬港元。有關增加主要由於來自
2017年
7月開設一間新泰國餐廳之貢獻。


日本風格餐廳

產生自經營日本風格餐廳的收益由截至
2017年
3月
31日止三個月約
17.4百萬港元減少約
2.5百萬港元或約
14.2%至截至
2018

3月
31日止三個月約
14.9百萬港元。有關減幅乃由於自
2018年
2月
15日起於其租期屆滿後關閉於銅鑼灣
Cubus的竹壽司
餐廳而導致業務營運日數減少,而更名後的新竹餐廳已搬遷且於
2018年
3月
28日才開業。


上海風格餐廳

產生自經營上海風格餐廳的收益由截至
2017年
3月
31日止三個月約
5.8百萬港元增加約
6.6百萬港元或約
113.7%至截至
2018

3月
31日止三個月約
12.3百萬港元。有關增加主要來自於
2018年
1月28日開業的十里洋場餐廳的收益及我們位於形點的
家上海餐廳的收益增加。自
2017年
7月增設連接至商場的一個新港鐵出口,形點的行人流量得到增強。


1957 & Co. (Hospitality) Limited | 2018年第一季度業績報告


管理層討論及分析


意大利風格餐廳

截至
2018年
3月
31日止三個月,產生自經營意大利風格餐廳的收益約為
9.6百萬港元,其來自由意大利餐廳即
Paper Moon
餐廳於
2017年第三季度開始營業之收益貢獻。


已售存貨成本

已耗用存貨成本主要指就經營本集團餐廳的食材及飲料成本。本集團購買的主要食材包括(但不限於)肉類、海鮮、急凍食品、
蔬菜及飲料。已耗用存貨成本為本集團經營開支的主要組成部分之一,截至
2017年及
2018年
3月
31日止三個月各季分別約

15.6百萬港元及
19.7百萬港元,分別佔本集團於相應期間產生自經營餐廳的總收益約
26.8%及
26.1%。我們的管理層非常
重視在食品成本及食品質量之間取得平衡。儘管我們的餐廳組合及收益持續擴張,但隨著我們對我們的成本、食譜、餐牌及
顧客反饋進行持續檢討及監督,我們能夠保持相對穩定的食品成本佔收入的百分比。


員工成本

員工成本主要包括工資、薪酬及津貼、退休金成本以及其他僱員福利,為本集團經營開支的最大組成部分之一。員工成本由
截至
2017年
3月
31日止三個月約
20.1百萬港元相對增加約
46.5%至截至
2018年
3月
31日止三個月約
29.5百萬港元。有關增
加主要由於擴充本集團的餐廳組合及相關員工人數增加。於
2018年3月31日,本集團有
325名全職及
68名兼職員工(2017年:
258名全職及
29名兼職員工)。此外,鑑於十里洋場餐廳及竹日本餐廳於回顧期間開業,於餐廳開業前產生若干員工成本。


由於香港勞工成本普遍增加,香港餐飲業的僱員薪金水平於近年普遍增加。董事預期員工成本繼續增加,乃由於香港的通貨
膨脹壓力繼續累積。


董事明白挽留優秀員工的重要性,同時相信所帶來對總員工成本佔總收益百分比的上升壓力可透過以下措施舒緩:
(i)優先將
僱員從現有餐廳內部調任及重新分配;
(ii)通過提供培訓增加員工生產力;及
(iii)繼續實施多項挽留僱員措施以推廣僱員忠誠
及推動僱員,以降低流失率。


租金開支

截至
2018年
3月
31日止三個月的租金開支約為
2.7百萬港元,較截至
2017年
3月31日止三個月約
1.2百萬港元,增加約


124.5%。該增加主要是由於回顧期內營運餐廳數目增加,因此營業額租金及政府差餉增加所致。

水電費

水電費主要包括本集團就電力、煤氣及水產生的開支。截至
2018年及
2017年
3月
31日止三個月,水電費總額分別為約
2.3百
萬港元及約
1.5百萬港元。該增加主要是由於回顧期內營運的餐廳數目增加所致。



管理層討論及分析

其他經營開支

其他經營開支主要指我們經營所產生的開支,包括清潔、耗材、交通及旅遊、信用卡佣金、娛樂、維修及保養、保險、法律
及專業以及營銷及推廣。


其他經營開支由截至
2017年
3月31日止三個月的約
5.6百萬港元增加至截至
2018年
3月
31日止三個月的約
10.2百萬港元,增
加約
84.5%。此乃主要由於截至
2018年
3月
31日止三個月期間兩間新餐廳產生約
3.3百萬港元。


折舊、攤銷及減值

截至
2017年及
2018年
3月
31日止三個月,本集團分別就其使用權資產、租賃裝修、傢俬與裝置、餐飲服務及其他設備錄得
的折舊、攤銷及減值約
11.7百萬港元及
18.4百萬元港元。該等開支增加主要由於新餐廳數目較
2017年同期增加所致。


所得稅開支

所得稅開支由截至
2017年
3月
31日止三個月的約
131,000港元減少至截至
2018年
3月
31日止三個月的約
19,000港元。


融資成本

本集團的融資成本由截至
2017年3月31日止三個月的約
1.0百萬港元增加至截至
2018年3月31日止三個月的約
1.7百萬港元,
乃由於與
2017年同期相比銀行貸款增加,以及為新餐廳訂立的新租約因使用權資產所引致的財務費用增加。


期內虧損

截至
2018年3月
31日止三個月,本集團錄得虧損約
9.9百萬港元,而
2017年同期則錄得虧損約
4.1百萬港元。虧損主要由於
回顧期內兩間新餐廳的開業前開支及經營虧損約
8.5百萬港元所致。


展望

本集團的策略目標是透過發展自家品牌發展及按不同特許經營或分許可品牌經營的餐廳,繼續發展我們的品牌組合及擴大我
們的餐廳網絡。


我們將繼續透過各種方式發展品牌組合,例如
(i)改進現有品牌;
(ii)將我們的現有品牌多元化至副品牌及╱或高級品牌;及
(iii)
推出新品牌。


我們亦計劃根據現有品牌、經改進品牌及新品牌開設或投資及管理更多餐廳。特別是,我們計劃於截至
2018年
12月
31日止
年度開設或投資及管理七間新餐廳(三間於香港及四間於中國),其中兩間餐廳已於
2018年第一季在香港開業。對於在中國
開設的餐廳,我們只擬於此等餐廳的營運公司擁有約
25%的少數股權並將管理該等餐廳。



管理層討論及分析


北海丼


2017年初,我們於太古城的太古城中心開設北海丼餐廳,專注於日式魚生飯。我們的北海丼品牌主打由札幌中央批發市
場供應商挑選進口時令食材,深受顧客歡迎。為進一步提升北海丼品牌的知名度,我們目前擬在
2018年於香港開設另一間
北海丼餐廳。


芒果樹
Café

憑藉推出我們的芒果樹
Café(太古)餐廳的成功經驗,我們於
2017年
7月在形點進一步開設了另一家芒果樹
Café (YOHO)。


我們亦計劃於
2018年在廣州開設芒果樹餐廳及一間芒果樹
Café餐廳,以擴大芒果樹餐廳網絡。我們擬管理所有新餐廳,並
持有該等將於中國設立以持有新餐廳的公司的少數股權。



Paper Moon

於我們
Bella Vita餐廳關閉後,我們決定通過新的分許可或特許經營品牌在我們的產品組合中重新推出意大利菜。於
2017年
7月,我們與來自米蘭的品牌「
Paper Moon」之持許可證人士訂立
Paper Moon分許可協議。我們的
Paper Moon餐廳是
2017

9月於海港城開業的第一間餐廳,該餐廳是這一次授權品牌的第一家餐廳。




截至
2018年
3月31日止三個月,我們將竹壽司餐廳重塑品牌形象為「竹」品牌下的新餐廳,提供更多種類的高級日本菜,即
竹日本餐廳。竹日本餐廳提供三款主要種類的日本特色菜式,即
(i)鐵板燒;
(ii)天婦羅;及
(iii)壽司及刺身。鑑於所提供菜式
增加,我們將需要更多空間以容納設備及煮食設施。我們已將竹壽司餐廳由
Cubus搬遷至人流預期相對較高的利園二期。該
餐廳已於
2018年
3月
28日開始營業。


根據招股章程所述之計劃,於
Cubus的竹壽司餐廳在有關租期屆滿後結業。


家上海及十里洋場

除於截至
2018年
3月
31日止三個月開業的竹外,我們亦在家上海概念下發展一個高級品牌,以較家上海餐廳更精巧的佈局
提供高檔上海菜,即「十里洋場」。該餐廳已於
2018年
1月28日開始營業。


為進一步擴大我們家上海品牌的餐廳網絡,我們亦計劃於
2018年在廣州開設兩間新餐廳。我們計劃管理所有該等新餐廳,
並持有該等將於中國設立以經營新餐廳的公司的少數股權。


進一步發展我們於中國的餐廳開業前及管理諮詢服務

利用我們於飲食業的知識及經驗,我們亦提供餐廳開業前諮詢及餐廳管理諮詢服務。董事認為,中國飲食業有龐大增長潛力,
並預期對餐廳諮詢服務的需求將日益增加。因此,我們擬設立深圳辦事處作為中國客戶的聯絡點,以於中國建立當地知名度,
據此我們可提升服務質素以及更方便及更具效率地管理餐廳開業前項目及餐廳營運管理項目。


展望未來,本集團將致力加強現有業務的發展,並為本公司股東(「股東」)提供穩定回報及增長前景。



企業管治及其他資料

董事及主要行政人員於股份,相關股份及債權證中的權益及淡倉


2018年
3月31日,董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(《證券及期貨條例》)
第XV部)股份、相關股份及債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第
7和8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包
括根據《證券及期貨條例》條文視為當作擁有的權益及淡倉),或須登記於根據《證券及期貨條例》第
352條存置的登記冊,或
根據
GEM上市規則第
5.46至5.67條須知會本公司和聯交所的權益及淡倉將如下:

姓名身份╱權益性質股份數目好╱淡倉
於本公司的
持股概約百分比
(%)
關永權先生(「關先生」)受控制法團持有之權益╱64,000,000好倉
20.00%
實益擁有人(附註
1)


郭志波先生(「郭先生」)受控制法團持有之權益(附註
2)
15,362,400好倉
4.80%

梁志天先生(「梁先生」)受控制法團持有之權益(附註
3)
90,256,800好倉
28.21%

附註:


(1)

64,000,000股股份當中,
60,000,000股股份由關先生全資擁有的
Perfect Emperor Limited持有。因此,根據證券及期貨條例第
XV部,關先生
被視為於
Perfect Emperor持有的所有股份中擁有權益。

4,000,000股股份由關先生實益持有。

(2)
15,362,400股股份由郭先生全資擁有的
P.S Hospitality Limited持有。因此,根據證券及期貨條例第
XV部,郭先生被視為於
P.S Hospitality
Limited持有的所有股份中擁有權益。

(3)

90,256,800股股份當中,
67,576,800股股份由
Sino Explorer Limited(「Sino Explorer」)持有及
22,680,000股股份由通凱環球有限公司(「通凱」)
持有。

Sino Explorer及通凱均由一九五七有限公司全資擁有,而一九五七有限公司由梁志天先生全資擁有。因此,根據證券及期貨條例第
XV部,
梁志天先生被視為於
Sino Explorer及通凱持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外,於
2018年
3月
31日,概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其聯營公司(定義見《證券及期貨條例》

XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何根據《證券及期貨條例》第
XV部第
7及第
8分部須知會本公司及聯
交所的權益及淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或視作擁有的權益及淡倉)、或須登記於根據《證券及期
貨條例》第352條存置的登記冊內的權益或淡倉、或根據
GEM上市規則第
5.46至5.67條須知會本公司和聯交所的權益或淡倉。


11
1957 & Co. (Hospitality) Limited | 2018年第一季度業績報告


企業管治及其他資料

董事收購股份或債權證的權利

除於本報告另行披露者外,於回顧期內任何時間,本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排,使董事可藉收購本公司或任
何其他法團的股份或債權證而獲得利益,且董事或其任何配偶或未滿
18歲子女概無獲授予任何認購本公司或任何其他法團
的權益或債務證券的權利或已經行使任何該權利。


主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉


2018年
3月31日,就董事所深知,以下人士(並非本公司董事或主要行政人員)於股份或相關股份擁有本公司根據《證券及
期貨條例》第XV部第
2及3分部條文須向本公司披露或根據《證券及期貨條例》第336條須存置的登記冊所記載或的權益或淡倉:

名稱身份╱權益性質股份數目好╱淡倉
於本公司的
持股概約百分比
(%)
關蕙苓配偶權益(附註
1)
64,000,000好倉
20.00%
1957 & Co. Limited受控制法團持有之權益90,256,800好倉
28.21%

(附註
2)
通凱環球有限公司實益擁有人(附註
2)
22,680,000好倉
7.09%
Sino Explorer Limited實益擁有人(附註
2)
67,576,800好倉
21.12%
陳小雲配偶權益(附註
3)
90,256,800好倉
28.21%
梁淑儀(「梁女士」)受控制法團持有之權益19,764,000好倉
6.18%

(附註
4&5)
恒寶環球發展有限公司實益擁有人(附註
4)
19,764,000好倉
6.18%
Perfect Emperor Limited實益擁有人
60,000,000好倉
18.75%
潘學明(「潘先生」)配偶權益(附註
5)
19,764,000好倉
6.18%

附註:


(1)
關蕙苓女士為關先生的配偶,被視為於關先生所持有的相同股份數目中擁有權益。

(2)
一九五七有限公司持有
Sino Explorer和通凱
100%股權。因此,一九五七有限公司被視為於
Sino Explorer持有的
67,576,800股股份及通凱持有

22,680,000股股份中擁有權益。

(3)
陳小雲女士為梁志天先生的配偶,被視為於梁志天先生所持有的相同股份數目中擁有權益。

(4)
梁女士持有恒寶環球發展有限公司
99.99%的股權。因此,她被視為於恒寶環球發展有限公司持有的
19,764,000股股份中擁有權益。

(5)
潘先生為梁女士的配偶,被視為於梁女士所持有的相同股份數目中擁有權益。

2018年第一季度業績報告 | 1957 & Co. (Hospitality) Limited 12


企業管治及其他資料

除上文所披露者外,於
2018年
3月31日,董事並不知悉任何人士(並非董事或本公司主要行政人員)於本公司股份或相關股
份中擁有須根據證券及期貨條例第
XV部2及
3分部的條文披露,小程序制作,或根據證券及期貨條例第
336條須記入該條所述登記冊內的
權益或淡倉。


購股權計劃

股東於
2017年
11月
6日批准及採納購股權計劃以允許本集團向所選的參與者授出購股權作為其對本集團作出貢獻的鼓勵或
獎勵。董事認為,購股權計劃在其參與基準擴闊下,將讓本集團可為僱員、董事及其他所選參與者就彼等對本集團的貢獻給
予獎勵。


購股權計劃將於董事會可能釐定的期間有效及生效,惟由授出之日起計不得超過十年。


購股權計劃將於
2017年
11月
6日起計十年內有效。有關詳情請參閱招股章程附錄四「法定及一般資料
—購股權計劃」一節。

購股權計劃的剩餘年期約為
9年
6個月。


直至
2018年
3月
31日,概無根據購股權計劃授出任何購股權。


購買、銷售或贖回上市證券

於回顧期間內,本公司或其任何附屬公司概無購買、銷售或贖回任何本公司上市證券。


董事於競爭業務的權益

於回顧期間內,董事或彼等各自的聯繫人概無從事與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務或於該等業務中擁有
權益。


企業管治

本集團致力維持高水平的企業管治,以保障股東權益以及提升企業價值及問責性。本公司已採納
GEM上市規則附錄十五所
載的企業管治守則(「企業管治守則」),作為其本身的企業管治守則。本公司於回顧期間一直遵守企業管治守則項下的所有適
用守則條文。本公司將繼續檢討及監督其企業管治常規,以確保遵守企業管治守則。


合規顧問權益

誠如本公司合規顧問鎧盛資本有限公司(「鎧盛資本」)告知,鎧盛資本或其任何董事或僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本
集團任何成員公司的股本中擁有任何權益(包括認購該等證券的購股權或權利)或擁有根據
GEM上市規則第
6A.32條須知會
全體董事及控股股東及彼等按
GEM上市規則第
11.04條所指的緊密聯繫人與本公司有關的其他權益(鎧盛資本於本報告日期
提供的合規顧問服務除外)。



企業管治及其他資料

進行證券交易的必守標準

本公司已採納
GEM上市規則第
5.46條至
5.67條所載必守交易標準作為其自身董事證券交易行為守則。經向全體董事作出特
定查詢後,各董事確認,於回顧期間已遵守交易必守標準。


本公司亦已採納一套其條款不遜於標準守則所訂標準的僱員證券交易的自身行為守則,以供可能掌握本公司的未公開內幕消
息的僱員遵照規定買賣本公司證券。


審核委員會及審閱財務資料

根據企業管治守則及
GEM上市規則的規定,本公司已成立審核委員會(「審核委員會」),該委員會由三名獨立非執行董事,
即侯思明先生(主席),吳偉雄先生及陳錦坤先生組成。


審核委員會已審閱截至
2018年
3月31日止三個月的第一季度業績。審核委員會認為,綜合財務報表乃根據適用會計準則、
GEN上市規則及法定條文編制,已經作出足夠披露。


截至
2018年3月
31日止三個月的簡明綜合財務業績未經審核。


報告期後事項

董事並不知悉於
2018年
3月
31日後及直至本報告日期發生任何須予披露的重大事件。


股息

董事會不建議就截至
2018年
3月31日止三個月派付任何股息。


重大收購及出售

於截至
2018年
3月
31日止三個月,本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。


刊發第一季度報告

載有
GEM上市規則規定的所有資料的本公司第一季度報告將寄發予股東,並可於聯交所網站
及本公
司網站
瀏覽。


承董事會命


1957 & Co. (Hospitality) Limited

行政總裁兼執行董事

郭志波

香港,
2018年
5月
7日

於本報告日期,執行董事為郭志波先生、關永權先生、劉明輝先生及梁力恒先生;非執行董事為梁志天先生;獨立非執行董
事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。



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